Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zaprasza do negocjacji

w sprawie nabycia akcji spółki:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 941 800 (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku i adresem: ul. Chemików 5, 09-411 Płock, zwanej dalej „Spółką”.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% akcji Spółki jest własnością Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 36 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nie nabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszego publicznego zaproszenia do negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmuje produkcję: paliw lotniczych, dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw, wyrobów z tworzyw sztucznych i innych wyrobów chemicznych oraz prace naukowo-badawcze na rzecz: sektorów rafineryjnego i petrochemicznego, a także ochrony środowiska.

Wszystkim zainteresowanym, którzy po zgłoszeniu się do PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniach roboczych w godz. 10.00-16.30 od dnia 12.11.2009 r. do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, po przedstawieniu odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i po podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku” (dalej: „Memorandum”), zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem akcji Spółki należy kierować do: PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa (tel: +48 22 495 76 00; fax: +48 22 495 76 06). Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Pani Katarzyna Kaźmierczak, Pan Piotr Urbański i Pan Leszek Cienkowski.

Przedmiotem negocjacji będzie: cena za nabywany pakiet akcji, program rozwoju Spółki obejmujący m.in. zobowiązania do podwyższenia kapitału i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum upływa w dniu 17.12.2009r. o godzinie 14.00 czasu warszawskiego. Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zaklejonych kopertach w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I (pok. 477). Na kopercie należy umieścić napis:

„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Minister Skarbu Państwa poinformuje każdy z podmiotów, który złoży odpowiedź, o rezultacie jej rozpatrzenia na piśmie, do dnia 29.01.2010r.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Państwa nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży akcji Spółki.