MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki
Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” S.A.

Minister Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą" oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 264) zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia pakietu do 1.416.100 (słownie: milion czterysta szesnaście tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” S.A. z siedzibą w Niewiadowie, Osiedle Niewiadów, 97-225 Ujazd, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048645, zwanej dalej „Spółką”.

Zgodnie z art. 36 Ustawy uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep, produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz produkcja na potrzeby wojska.

Zainteresowanym podmiotom, które do dnia 27 listopada 2009 roku zgłoszą zainteresowanie zakupem akcji Spółki do Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. pełniącej rolę Doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Spółki oraz przedsta¬wią dokumenty umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora, (tj. odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Re¬jestru Sądowego/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlające aktualną reprezentację pod¬miotu - z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu oraz ewentualne pełnomocnictwo, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą - dokument potwierdzający tożsamość i ewentualne pełnomocnictwa oraz odpowiednio umocowani przedstawicieli Potencjalnego Inwestora podpiszą dokument pn. „Zobowiązanie do za¬chowania poufności”), zostanie udostępnione w siedzibie Doradcy, odpłatnie (cena 100 zł płatne w kasie MSP, pok.372 w godz. 12.00-14.00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego, I Oddział Warszawa, nr 83 1130 1017 0019 9426 2520 0008; począwszy od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego zaproszenia), „Memorandum Informacyjne o Spółce Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” S.A. z siedzibą w Niewiadowie” (dalej: „Memorandum”), zawierające podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, procesie udostępniania akcji oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem akcji Spółki należy kierować do:

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Biurowiec DELTA, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań,
tel. (+48 61) 859 59 00, fax. (+48 61) 859 59 01.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz udostępnianie Memorandum Informacyjnego jest:

Pani Aldona Koźma (aldona.kozma@dga.pl).

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności: cena za nabywany pakiet akcji; proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju Spółki, obejmujący m.in. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników Spółki i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Minister Skarbu Państwa dopuszcza możliwości zapłaty ceny za nabywane akcje w ratach, pod warunkiem zapewnienia przez inwestora zabezpieczenia nieuregulowanej części ceny. Pierwsza rata nie może być mniejsza niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) całkowitej ceny za nabywane akcje. Pozostała kwota podlegać będzie spłacie w okresie nie dłuższym niż 1 rok od dnia zawarcia umowy w sprawie sprzedaży akcji i oprocentowana będzie w wysokości równej wskaźnikowi wzrostu cen dóbr inwestycyjnych, ogłaszanym co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji Spółki upływa w dniu 4 grudnia 2009 r. o godzinie 15:00 czasu warszawskiego.

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów na publiczne zaproszenie do negocjacji sporządzone w języku polskim, należy złożyć w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V, pok. 337 w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji spółki Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” S.A. z siedzibą w Niewiadowie - Nie otwierać" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora. Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone tylko przez tych Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności" i odebrali „Memorandum Informacyjne o Spółce".

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowani przez Ministra Skarbu Państwa w formie pisemnej, przesyłką poleconą wysłaną do dnia 15 stycznia 2010 r. o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie oraz do zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Państwa zastrzega również, że nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia akcji.